亚马逊卖家精心策划的虚假销售和退款欺诈

Yeung已经想出一种方法来操纵亚马逊支付第三方供应商的系统,以确保在愤怒的买家要求退款之前,来自虚假销售的现金会进入他的账户。

亚马逊上的一名第三方卖家承认犯有精心策划的退款骗局,该骗局使亚马逊损失了 130 万美元,然后他用这笔钱购买了金条和银条。

亚马逊卖家精心策划的虚假销售和退款欺诈
亚马逊退款欺诈

美国加利福尼亚州的Ting Hong Yeung 承认他在亚马逊 上创建了多个卖家账户, +0.15% 并实施了这个骗局,他会提供高价商品但从不发货,这可以追溯到 2013 年。

检察官表示,Yeung已经想出一种方法来操纵亚马逊支付第三方供应商的系统,以确保在愤怒的买家要求退款之前,来自虚假销售的现金会进入他的账户。

检察官说,这项罪名将面临最高 20 年的监禁,虽然他已同意支付赔偿金,其中部分来自他被捕时从他家中没收的成堆的金银条。

精心布局的美味诱饵

根据法庭文件,Yeung将创建卖家账户并正常运行一段时间,以便最终获准销售更昂贵的产品。 然后,他会以低于网站上其他卖家的价格提供高成本的家具和家居装饰品。当买家订购该商品时,这笔钱将在 Yeung 的亚马逊卖家账户中保留长达两周。 检察官说,然后他将输入一个虚假的跟踪号码,最终可以处理付款。

最终,当买家抱怨商品未送达时,Yeung 会回复说发货延迟或其他一些可能导致买家无法立即通过亚马逊系统申请退款的解释。

检察官说,这将使亚马逊有足够的时间将钱存入杨的银行账户。 当买家最终申请退款时,亚马逊会发现 Yeung 的卖家账户中没有足够的钱来支付退款,因此该公司将根据 A-to-Z 担保计划的条款自行向买家退款。

在某些情况下,Yeung 承认向买家发送廉价水晶饰品以生成跟踪号,并作为推迟提交退款请求的努力的一部分。

“你好。 我收到了一个水晶饰品和一张纸条,上面写着我的沙发将于 3 月 6 日至 18 日到货。 当我尚未收到我购买的商品时,请告知为什么我订购的产品被标记为“已交付”。 这感觉像是一场骗局。 谢谢,”

一位买家在 2020 年写信给 Yeung

“你好。 我们是怎样的骗局? 您的订单发货日是星期一。 2020 年 3 月 2 日至周五。 2020 年 3 月 6 日。交付时间:2020 年 3 月 6 日星期五至星期三。 2020 年 3 月 18 日。请问,您要全额退款吗?”

Yeung回答

在其他一些情况下,检察官表示,Yeung 会使用被盗的信用卡信息购买他向其他供应商承诺买家的实际物品。 他将它们运送给买方并收取购买价格。 但他随后会要求退还他购买的商品,说这不是他订购的商品或损坏了。 然后他会寄回一个不同的、更便宜的物品并收取退款。

总之,调查人员说,杨在七年里从亚马逊偷走了 130 万美元。当亚马逊发现欺诈证据时,该公司将此事提交给执法部门。

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